Expertise
Gouvernance, compliance, prévention de la fraude et de la corruption ;  droit de la concurrence; gestion de crises

Expérience
Pierre a débuté sa carrière en 1988 au sein de plusieurs cabinets d’avocats tels que Baker Mackenzie, Laxalt et Salans Hertzfeld Heilbronn, en qualité d’avocat en droit des Affaires (Paris-Washington) et ce, jusqu’en 1997. Puis, il a occupé successivement les fonctions de directeur juridique EMEA et Asie au sein de General Electric Healthcare (1997-2005), puis de directeur juridique & Compliance Officer au sein du Groupe Areva T&D (2005–2008), puis d’Areva S.A. (2008–2009).

En 2010, il rejoint le Cabinet De Gaulle Fleurance & Associés en qualité d’avocat associé, puis de 2012 à 2015, le Groupe Alstom Grid en tant que directeur juridique. Pierre Laporte a travaillé en Inde pour un cabinet d’avocats de New Delhi en 2015/2016 pour lequel il a contribué au développement de la clientèle d’entreprises françaises et européennes. Il a été directeur juridique groupe des Laboratoires Pierre Fabre de septembre 2016 à février 2017, avant de rejoindre le cabinet Ikarian en Mars 2017.

Il a créé GOVERNANCES en septembre 2019.

Il a été administrateur et membre du comité d’audit d’Areva T&D India Ltd, société cotée aux bourses de Mumbai, Delhi et Calcutta de 2008 à 2014. Il est membre du Cercle Montesquieu, dont il a été administrateur et responsable de la Commission Gouvernance et Compliance et administrateur de l’Association pour le Contentieux Economique et Financier (APCEF).

Pierre est Président de la COMMISSION ETHIQUE & CONFORMITE du Conseil français des Investisseurs en Afrique (CIAN) depuis juillet 2022.

Expertise
Corporate Due Diligence, marketing développement.

Expérience
Sarah a travaillé au sein de GE Medical Systems pendant une période de forte activité d’acquisition. Elle a participé a de nombreuses Due Diligence dans un contexte international. Elle a coordonné les équipes de Due Diligence juridiques. Elle a aussi participé à un projet de cession d’une activité industrielle, de vente et de service, implantée globalement. En Afrique du Sud elle a travaillé au sein du cabinet Edward Nathan & Friedland où elle a traité les investissements en Afrique francophone. Sarah a aussi travaillé aux Etats-Unis en qualité de in-house counsel pour l’American Transmission Company dans le secteur de la transmission électrique haute tension.

Sarah a vécu au Nigeria et aux EAU. Elle a rejoint le département Competition and Antitrust de Linklaters à Paris au sein duquel a participé pendant 5 ans à un grand nombre de dossiers contentieux et de notification international.

Sarah est un membre (non actif) du barreau de Californie ayant obtenu un diplôme de juris docteur de Golden Gate University ainsi qu’un DESS en droit du commerce international de l’Université de Paris X  Nanterre.

Expertise
Processus de Compliance

Expérience
(Ingénieur diplômé de l’Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse et titulaire d’un Diplôme d’Etude Supérieures Spécialisées en gestion d’entreprise de l’Université de Toulouse), il a démarré sa carrière en 1977 comme Ingénieur R&D, au sein du Groupe SCHLUMBERGER Industries. Il a pris successivement les fonctions de Directeur du Laboratoire de R/D des Systèmes de Protection & Contrôle (P&C) des réseaux de transport et distribution (T&D) d’électricité, puis de Directeur Marketing et Stratégie de cette activité à l’International.

Il rejoint le Groupe ALSTOM en 1988 et participé à toutes les fusions, acquisitions, restructurations engagées par ce groupe entre 1988 et 2004,
comme Directeur Marketing et Commercial des activités P&C des réseaux T&D, en charge de l’optimisation du catalogue de Produits/Marchés issu de toutes les fusions acquisitions : SPRECHER & SHUE Suisse, GEC Power System UK, AEG Allemagne, CEGELEC France, etc.

En 2004, après la vente des activités T&D par Alstom à AREVA, il étend ses responsabilités de Marketing Stratégique aux activités de logiciel des mouvements d’énergie et de management des marchés de l’énergie, dans une entité regroupant tous les systèmes de conduite intelligents des réseaux électriques.
Apres l’intégration de ces activités dans AREVA T&D, il est nommé, en 2005, au sein du Réseau Commercial International de cette Division, vice-président, en charge des processus commerciaux : gestion des grands comptes, mise en place des canaux indirects d’accès aux marchés, formation et développement des compétences de la force de vente, financements des projets par les organismes d’aide au développement comme la Banque Mondiale et autres banques multilatérales.

En 2007, il devient le Sales Compliance Officer d’AREVA T&D – fonction qu’il conserve, après le rachat en 2010, des activités de transport d’énergie, par Alstom, adaptant les programmes de compliance décentralisés de AREVA à l’option centralisée du groupe ALSTOM jusqu’en 2015, date de la vente des activités Energie de Alstom à General Electric.

De 2015 à 2018, il est en charge de l’intégration des activités transférées chez GE Grid Solutions, au programme de compliance de GE.

Expertise
Directrice Juridique et Conformité, gestion de crises,  Asie Pacifique dans l’industrie Médicale.

Expérience
Nicola a une large expérience de la pratique du droit en Asie Pacifique pour avoir travaillé au sein de différentes divisions du groupe General Electric (International, Appliances, Healthcare/Medical Systems, Water & Process Technologies) ainsi que pour le groupe St. Jude Medical en qualité de Asia Pacific General Counsel.

Dans ses différentes fonctions elle a été responsable du support juridique aux activités commerciales  et opérationnelles ainsi que de tous les aspects de la compliance dans la région.

Nicola a une large expérience de la gestion des risques dans la zone Asie Pacifique, de la mise en place de programmes de compliance y compris formations, mise en place d’outils de pilotage et gestion de crises dans de nombreux pays. Elle a été membre actif du comité de redaction de la task force of the (U.S.) Advanced Medical Technology Association Code of Conduct en Chine en 2015.

Nicola est diplômée de la National University of Singapore et est admise au en qualité d’Advocate & Solicitor à Singapore, et est aussi admise en qualité de Solicitor en Angleterre, Pays de Galles ainsi que à Hong Kong.

Expertise
Cybersecurité

Expérience
(Ingénieur Mines Paris Tech et Executive MBA HEC CPA Paris)

D’abord Directeur des Systèmes d’Information (siège CGE puis Groupe Lariboisière puis Groupe Accueil) durant treize ans, il a mené des projets applicatifs innovants (aide à la décision, serveurs médicaux, ERP…) couvrant les principaux domaines opérationnels et fonctionnels des systèmes d’information d’entreprise dans des secteurs diversifiés.

Il a ensuite rejoint l’industrie du progiciel et des services, consacrant douze années à la conception du produit HP Asset Manager et à ses implémentations les plus avancées à travers le monde.

Il a développé en parallèle, à partir de 2001, une activité indépendante internationale, dirigeant ou architecturant des projets exigeants au sein de grands groupes (Air France, Aramco, Nestlé, Credit Suisse, Bayer….), de startups (agendize.com, batmaid.com), et d’administrations (SITel, SiL…), développant en particulier une expertise spécifique en gouvernance, architecture et protection des données.

Expertise
Prévention de la fraude et du blanchiment d’argent, consultante experte loi Sapin 2

Expérience
Fondatrice de « Risques et Vous, la conformité opérationnelle »

Virginie a plus de 20 ans d’expériences professionnelles, principalement dans des entreprises sous tutelle de l’Etat.

Elle a passé près de 18 ans au sein du PMU, institution sous tutelle de 3 ministères et de plusieurs régulateurs.

Elle était responsable de la division fraude et blanchiment online/offline, correspondante Tracfin et de la police des jeux.

Ses compétences, son savoir-faire et son savoir-être lui ont permis de fonder « Risques et Vous » afin d’intervenir auprès des entreprises assujetties à la loi Sapin 2 pour leur proposer un accompagnement adapté et sur-mesure dans leur mise en conformité.

Virginie est membre du Cercle de la Compliance et de l’Institut du Risk & Compliance.

Virginie est diplômée d’un Master 2 de l’ESSEC en Management Général.

Expertise
Intelligence économique et en développement international.

Expérience
Raquel est consultante en intelligence économique et en développement international. Après plusieurs séjours au Moyen-Orient, elle s’est spécialisée sur cette région, puis sur l’Afrique du Nord. Depuis une dizaine d’années, elle intervient en outre dans l’ensemble des sous-régions africaines ainsi que dans le Caucase et en Asie centrale. Avec des contacts diversifiés et une capacité de décryptage des systèmes décisionnels, elle fournit aux décideurs qu’elle conseille les informations à forte valeur ajoutée requises pour leurs opérations de développement international et la gestion de leurs contentieux. Le portage de ses activités est réalisé par SAGE S.A. (Société d’Assistance à la Gestion de l’Expatriation), filiale internationale d’Ad’Missions.

Elle a occupé plusieurs postes de chargée d’étude et de conseil auprès d’organismes publics (Groupe Parlementaire sur l’Espace, CNES, ministère de la Défense) et d’entreprises du secteur privé. Elle a été en outre secrétaire générale de la Chambre Economique pour l’Entreprenariat et le Développement en Afrique (CEEDA).

Raquel est diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux, du DEA de Sécurité Internationale et Défense (Grenoble II – Lyon III) et du DESS de Défense, Géostratégies et Dynamiques Industrielles (Paris II). Elle est enseignante vacataire et formatrice dans divers Masters d’I.E. et de gestion de risques ainsi qu’au profit d’organismes consulaires.

Expertise
Governance, programmes de conformité, responsable juridique, gestion de crises.

Experience
(Université Paris 1, Panthéon Sorbonne (1988)
Univesidad de Buenos Aires (2018)
HEC (Paris, France) (MBA, 1997))EXPERIENCE
Christophe a débuté sa carrière à Londres chez Nicholson Graham & Jones (aujourd’hui K&L Gates) avant de se spécialiser en fusions-acquisitions à Paris au sein des cabinets August et Debouzy et Salès Vincent & Associés (aujourd´hui Dentons). Christophe a ensuite exercé en qualité de conseiller juridique pour GE Healthcare pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Christophe a également dirigé le French Desk du cabinet espagnol Garrigues.

Après avoir fondé son cabinet à Barcelone en 2004, Christophe a rejoint l’Argentine en 2010 et dirige le French Desk de WSC. Christophe conseille ses clients en matière de fusions-acquisitions, de restructuring, de financement, d’achats publics et de grands projets (santé, énergie, eau, franchises et secteur du vin).
Son domaine d´intervention s’étend également aux acquisitions internationales, aux privatisations et opérations de restructuring complexes. Christophe a notamment participé au développement du premier PPP en Espagne, conseillé des entreprises spécialisées dans le développement agro-alimentaire international et facilité la conclusion d´une joint-venture dans le secteur photovoltaïque.
Christophe est inscrit aux barreaux de Barcelone, Buenos Aires et Paris.

Expertise
Expert métier en matière de conformité bancaire et des services financiers, contrôle interne, fraude et lutte anti-blanchiment.

Expérience
Max a travaillé en qualité d’associé au sein du cabinet Mazars (Londres, New York, Paris). Il a été membre du Mazars Innovation Group en charge des dévelopements digitaux et co-fondateur du Mazars bank training course.
Il a représenté le cabinet Mazars dans la plupart des grandes missions d’audits, telles que BPCE (Caisses d’Epargne, CEN, CELC), Crédit Agricole (CAAM), Agence Française de Développement, Banque de France and IEOM, il a été le Lead Partner pour les missions de consulting auprès de la Société Générale.
Il a travaillé avec plusieurs des plus importantes institutions bancaires africaines, telles que la BEAC, BDEAC, BOAD, ainsi que des groupes bancaires tunisiens et marocains.
Il est expert en microfinance où il est intervenu à Madagascar (URCECAM) pour la Commission européenne.

Expertise
Avocat / membre du barreau de Toulouse. Conformité des entreprises dans le secteur industriel.

Expérience
Ancien secrétaire général de Rio Tinto et directeur juridique chez United Technologies Corporation, Jan a vingt ans d’expérience en qualité de manager dans la fonction juridique en entreprise et d’avocat indépendant.

Jan a traité des enjeux liés au contrôle des exportations, tant en entreprise, où il a représenté une E.T.I. du secteur de la défense devant l’O.C.D.E. pour des violations présumées d’embargos sur les armes, qu’en cabinet d’avocat, où il a conseillé des entreprises du secteur de l’aéronautique et des hautes technologies dans la mise en place de programmes de conformité, la classification de produits sensibles et la réexportation de composants d’origine américaine intégrés dans des produits français. En 2019, Jan participe à des conférences avec le groupe Airbus afin de sensibiliser les entreprises françaises aux risques liés à la réglementation en matière d’Export Control.

En tant que dirigeant de grandes et moyennes entreprises opérant dans le monde entier dans les secteurs minier, de la sécurité et de la défense, basé au Canada et en France, Jan a acquis une vaste expérience des questions de conformité, notamment des programmes de compliance, des codes de déontologie, de l’audit anti-corruption, de l’intégration des nouvelles acquisitions, du transfert international de données à caractère personnel, de la gouvernance et des obligations des administrateurs en France, au Canada et aux États-Unis.

Expertise
Export Control

Expérience
(Docteur en physique nucléaire de l’Université de Rome et titulaire d’un certificat de sciences politiques de l’Université de New York), il est président du Groupe des Biens à Double Usage de Business Europe à Bruxelles, Président du Syndicat des Industriels Exportateurs de Produits Stratégiques en France (SIEPS), Chairman du Projet BOTTICELLI et chargé d’enseignement à la Sorbonne.
Il a contribué au développement du programme nucléaire civil d’ANSALDO en Italie, de General Electric en Californie, de l’Institute of Nuclear Power Operation (WANO) à Atlanta, Georgie et travaillé pour la Commission Européenne à Bruxelles.
Entre 2001 et 2004 il a été Directeur Adjoint de la Korean Energy Development Organization (KEDO) à New York en charge des Affaires Politiques pour la démilitarisation de la Corée du Nord (DPRK) et il a dirigé les activités Export Control du groupe AREVA de 2005 à 2017.
Il a monté le Programme Interne de Conformité d’AREVA et de ses filiales et dirigé ses activités en France en Allemagne et aux Etats Unis et dans tous les pays où le groupe opérait en développant les procédures pour la prise en compte des contraintes dues à l’extraterritorialité de la loi américaine et la « contamination technologique » qui en découle.

Expertise
Consultant Data Privacy/RGPD, DPO Europe/Maghreb/Afrique

Expérience
A l’ère du digital et dans un contexte règlementaire en forte évolution, Nacima Lamalchi conseille et accompagne les entreprises et organisations, dans le cadre de missions ponctuelles ou longues, sur toutes les questions de data privacy et dans la mise et le maintien en conformité aux nouvelles législations encadrant la protection des données personnelles en Europe (RGPD/GDPR), qui ont, depuis le 25 mai 2018, un fort impact en Afrique, en particulier au Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie). Elle a ainsi développé une activité importante à Casablanca dédiée à la compliance des sociétés marocaines mais également africaines en matière de données personnelles et susceptible d’exercer la fonction de Data Protection Officer (« DPO »).

Par ailleurs, elle intervient régulièrement en qualité de formatrice ou conférencière dans les évènements et salons liés aux TICs en France et en Afrique.

Préalablement, Nacima Lamalchi a exercé, pendant plus de 16 ans, en qualité d’avocate au sein du Département Propriété Intellectuelle et Technologies de l’Information (PI/TIC) du cabinet UGGC Avocats.

Avocat Consultant, Département IP/IT UGGC Avocats (2001 à 2017)
UGGC Avocats, cabinet français à dimension internationale au sein duquel elle a développé une activité de conseil et de contentieux dans le domaine du droit d’auteur, de la propriété industrielle et des nouvelles technologies. Elle a ainsi conseillé et défendu des clients européens et internationaux, en particulier au Maghreb et en Afrique, notamment dans le secteur du digital sur des questions liées au Big Data, à la protection des données personnelles, data privacy, e-santé, e-commerce, marketplace, e-marketing, e-réputation, Internet des Objets Connectés (« IOT »), smart city, Informatique et logiciels…
Juriste, Editions Odile Jacob (déc 1998- déc 2000)
Les Editions Odile Jacob sont une maison d’édition indépendante

Expertise
Prévention de la corruption (norme ISO 37001 et la loi Sapin 2)

Expérience
De 1978 à 2017, Gérard a effectué toute sa carrière au sein du groupe Framatome, ensuite devenu groupe AREVA.

De double formation technique (ingénieur ENSIC et M.S. Chemical Engineering du Worcester PolytechnicInstitute) et économique (Maîtrise de Sciences Economiques de l’université Paris II Assas), il y a occupé une variété de positions à la croisée de ces disciplines, depuis l’analyse et l’évaluation d’entreprises pour acquisition, jusqu’à la direction de filiale et la conduite de négociations d’accords internationaux.

Au cours des dix dernières années, il s’est plus particulièrement spécialisé dans les problèmes de contrôle interne et de conformité, occupant successivement des fonctions de chef de mission d’audit interne, de déontologue de la branche réacteurs nucléaires du groupe AREVA et finalement de directeur de la Conformité du groupe (Chief Compliance Officer). Dans cette dernière fonction, il a notamment mis en place une organisation de prévention de la corruption basée sur la norme ISO 37001 et conforme aux exigences de la loi Sapin 2.

Gérard intervient depuis 2017, comme consultant indépendant dans le domaine de la conformité, au travers de la société Gérard Catton Conseil, dont il est président.

Expertise
Conformité avec la loi Sapin 2, Contrôle interne, Gestion des risques.

Expérience

Au cours des 3 dernières années, Frédéric a accompagné plus d’une vingtaine d’entreprises dans leur mise en conformité avec la loi Sapin 2 (mise en place de la cartographie des risques de corruption, actions de formation, élaboration de politiques et procédures, mise en place de KPI …). Ancien auditeur financier (KPMG) et auditeur interne (BusinessObjects, SAP, Steria), il possède également une expertise reconnue dans les domaines du contrôle interne (dans un environnement SOX notamment) et de la gestion des risques. Il a occupé plusieurs postes opérationnels aux USA dans le cadre de l’accompagnement de start-up françaises sur ce marché. Il enseigne depuis plusieurs années à l’Université Paris-Dauphine dans le MBA Management Risques et Contrôle.

Expertise
Compliance (Sapin 2 et Santé), gestion des conflits d’intérêts, encadrement des avantages et transparence​

Expérience
Anne-Lise a débuté sa carrière dans le conseil en 1989 auprès des grands bailleurs de fonds (WB, WHO, …) sur l’évaluation des systèmes de santé et la mise à disposition des médicaments essentiels dans les pays émergents. Elle a ensuite rejoint l’industrie pharmaceutique en 1997 (grands groupes internationaux américains et français) dans le domaine du « market access » puis de l’éthique des affaires en 2016. Sa connaissance de l’ensemble de la chaine de valeur santé lui permet d’aborder les obligations du secteur santé en matière de lutte contre la corruption, la gestion des conflits d’intérêt, ou bien encore des dispositifs d’encadrement des avantages et de transparence de manière très opérationnelle. Anne-Lise est docteur en pharmacie, diplômée en droit de la santé et titulaire d’un troisième cycle en en conformité (compliance).​

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Expertise
Compliance Anticorruption (loi Sapin 2), et Santé (loi Anticadeaux, Transparence), Protection des Données Personnelles, Devoir de vigilance

Expérience
Camille a débuté sa carrière chez Total Energies en 2009. Elle a rejoint l’équipe Exploration&Production Compliance en 2013, dans un contexte de monitorat du Department of Justice. Elle était en charge du déploiement du programme Anticorruption au sein de 85 filiales (France et International). Suite au Final Dismissal accordé par les autorités américaines en 2016, Camille a été nommée adjointe au Compliance Officer d’un projet gazier majeur en Iran. Elle a notamment travaillé sur les Due Diligence fournisseurs, avec un accent particulier sur les sanctions économiques.

En 2018, Camille a rejoint Laboratoires Alcon France, leaders dans les soins en ophtalmologie, en tant que Compliance Officer et Data Protection Officer.

Camille enseigne la Compliance aux étudiants de master 2 de Sciences po Bordeaux. Camille est elle-même diplômée de Sciences Po Bordeaux. Elle est également certifiée en gestion de la fraude et de la corruption niveau 2 par l’Ecole Supérieure de la Sûreté des Entreprises.

Expertise
Expertise comptable et légale, détection des fraudes, éthique, conformité, gestion des risques et audit

Expérience
Renu est expert comptable agréée et titulaire d’une certification en juricomptabilité et en détection des fraudes. Elle possède plus de 22 ans d’expérience diversifiée dans les domaines de l’éthique, de la conformité, de la gestion des risques et de l’audit. Elle est conseillère indépendante en matière de conformité, agréée par le GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE (GBM), auprès d’une organisation basée dans la région AMEA (Asia Middle East Africa) qui fait l’objet d’une « sanction par exclusion avec libération conditionnelle » imposée par le GBM. Elle travaille avec l’entité sanctionnée et le « Bureau de conformité en matière d’intégrité » du GBM afin d’évaluer l’efficacité du programme de conformité en matière d’intégrité de l’entité et de recommander des améliorations.

Elle est également la fondatrice d' »Ethic Ally Compliance and Audit Solutions », un cabinet de conseil en gestion des risques basé en Inde, qui se spécialise dans le conseil aux clients internationaux dans la région Asie-Pacifique et propose des solutions pragmatiques et adaptées pour les aider à atteindre une croissance durable dans les marchés à haut risque/émergents, en opérant dans un cadre d’intégrité et de contrôles robustes.

Avant de devenir indépendante, Renu était responsable régionale de la conformité pour la région Asie-Pacifique (y compris la Chine) au sein de sociétés Fortune 500 – CBRE et Fresenius Medical Care. Elle a également travaillé pour d’autres multinationales, notamment Becton Dickinson (BD), MakeMyTrip Ltd, KPMG, Pfizer Pharmaceutical, WNS Global Services, Goldman Sachs et Citifinancial.