Due Diligence
Enquête de réputation concernant une personne morale (société, groupe de sociétés, administration, association, ONG, etc.) afin de vérifier les antécédents et la réputation d’un partenaire d’affaires.
Integrity Due Diligence des tiers
(Clients, distributeurs, intermédiaires, fournisseurs de premier rang, partenaires) Effectuée en fonction d’une cartographie des risques et d’une segmentation préalables.
Une Integrity Due Diligence concerne aussi bien les nouveaux partenaires (on-boarding), que le monitoring de parties tierces avec lesquelles l’entreprise est déjà en relation d’affaires.
Due Diligence M&A anti-corruption
Elle est conduite à partir d’entretiens, d’analyse de documents clés, de dataroom.
Une Due Diligence Anticorruption a lieu à la fois en phase de pré-acquisition et post acquisition.
Background check
- Recherche concernant une personne physique (réputation, fiabilité, etc.)
- Identification et évaluation de partenaires d’affaires
Enquête
Enquête ciblée afin de répondre à une problématique spécifique (suspicion de fraude, entente illicite…)
Les points forts des Due Diligences et enquêtes GOVERNANCES
GOVERNANCES dispose de son propre département Due Diligences et enquêtes. Notre expertise est fondée sur la maîtrise des métiers du renseignement, dans le respect de la légalité et de l’éthique. L’ensemble de cette démarche illustre l’obligation de moyens que nous devons à nos clients.
1/ Savoir quoi chercher
GOVERNANCES dispose de la capacité éprouvée à cibler un sujet et à poser les bonnes questions pour parvenir au résultat escompté.
2/ Savoir où chercher
GOVERNANCES dispose d’une connaissance exhaustive des sources d’information et assure une veille permanente sur les gisements d’information :
- Sources gratuites et libres d’accès (Internet, Deep Web, médias sociaux)
- Bases de données payantes
- Bases de données réservées (obligation légales et accès réglementés) et payantes (PEP, Worldcheck, etc.)
- Autres sources (humaines, thématiques/sectorielles, etc.).
3/ Savoir comment chercher
GOVERNANCES maîtrise toutes les démarches de recherche d’information (techniques et humaines). En matière technique, nous utilisons constamment des logiciels avancés de recherche, de traitement et de mise en forme de l’information. En matière opérationnelle, nous employons couramment les techniques d’élicitation, d’investigation et de gestion de contacts.
4/ Respect de la légalité et de l’éthique
GOVERNANCES n’emploie que des moyens légaux et éthiques afin de recueillir les informations recherchées
5/ Validation et recoupement des informations
GOVERNANCES a mis en place un contrôle qualité interne performant afin de vérifier la fiabilité des sources et la véracité des informations recueillies avant de les recouper, afin d’éviter toute erreur et de détecter rumeurs et désinformations. L’aide à la décision ne doit souffrir aucune approximation.
6/ Analyse et restitution des informations
Les rapports de GOVERNANCES sont rédigés et contrôlés par des analystes expérimentés qui en vérifient chaque détail. Une présentation détaillée de l’enquête est faite au client en fin de mission, assortie de recommandations éventuelles.
7/ Professionnalisme des personnels
Anciens du renseignement et de la police, spécialistes de l’investigation, de la veille, disposant tous d’une solide expérience des Due Diligences et des enquêtes partout dans le monde et d’un réseau de contacts internationaux, les experts de GOVERNANCES fournissent aux clients l’information nécessaire pour assurer la conformité aux obligations légales avec sérieux et professionnalisme. Cette combinaison unique d’experts de la recherche d’informations donne à nos productions un niveau de précision et de qualité unique, aujourd’hui inégalé sur le marché.
